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经济预测最新-天津机场边检站查获2名“换钱党”违法犯罪嫌疑人

发表于:2024/08/07 17:16:01

  中新网天津8月7日电 (记者 周亚强)记者7日从天津机场边检站获悉,该站近日在查验出境旅客过程中,先后查获2名拟赴澳门、马来西亚等地从事违法犯罪活动的“换钱党”人员,并通过扩线深挖,初步排查出涉嫌赴外参赌及参与非法换钱活动人员百余人。

  “换钱党”是指在澳门非法为个人或组织提供大额现金兑换,以及向赌客提供高利贷服务的群体,俗称“换钱党”,其为规避我国外币、现金出入境限额、银行卡境外提现限额等金融政策,非法为内地赌客兑换大额港币现金。

  据了解,“换钱党”受幕后金主雇佣操控,通过“现金型”地下钱庄非法兑换港币,采用“蚂蚁搬家”方式将港币现金带至澳门,在澳门赌场、酒店附近招揽换汇客户、商定换汇汇率,实施港币现金和境内人民币账户转账的交易,每年幕后金主获利超过15亿港币。暴利驱动使“换钱党”群体规模快速扩大,由此诱发衍生的违法犯罪案件日益增多。

  今年5月底,公安部召开全国公安机关打击整治“换钱党”等违法犯罪专项工作部署会,对“换钱党”等违法犯罪发起凌厉攻势。

  “为坚决遏制‘换钱党’衍生违法犯罪发展蔓延态势,我站充分运用‘边检+出入境+N’协作机制,大力加强与地方公安机关等部门沟通协作及线索联动。”天津机场边检站有关负责人表示,将持续强化人员线索核查、口岸检查管控和重点地区源头整治,依法打击“换钱党”及相关骗取签注等违法犯罪活动,坚决维护正常出入境管理秩序、筑牢口岸国门防线。

  据悉,目前,两名“换钱党”犯罪嫌疑人已移交地方公安机关刑事立案。(完)